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10月16日，有自媒体发文，老牌央企中国恒天集团董事长张杰日前被中纪委带走调查，原因很可能是和恒天财富的一笔融资款有关。张杰通过其旗下把控的某金融融资平台为一家企业提供非法巨额融资，涉嫌利益输送。恒天财富并未否认上述爆料内容，只是称在着手展开内部自查工作，而初步自查结果显示，恒天财富销售产品和文章提到的调查事件无任何关联。

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2018年7月，杭州市拱墅公安分局接到报案称，腾信堂公司不能按期兑付本金和利息，随后立案侦查此事。朱丽丽潜逃后，浙江省公安厅于2018年12月公开，24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人名单，朱丽丽即在悬赏通缉之列。外逃半年后，2019年1月，因涉嫌非法吸收公众存款，朱丽丽于泰国落网。